深圳市超频三科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

【时间: 2019-11-27 11:57:57】【字号:

股票代码:300647股票缩写:超频三公告号。:2019-090

深圳超频三科科技有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的任何变更;

3.股东大会的表决方式是现场表决和网上表决相结合。

4.为了尊重中小投资者的利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,本次股东大会采用中小投资者单独计票的方式。“中小投资者”是指个人或集体持有公司5%以下股份的非公司董事、监事和高级管理人员股东。

一、会议的召开

2.现场会议地点:深圳市龙岗区飞飞路风险投资大厦36楼公司会议室。

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年9月26日9: 30-11: 30和13: 00-15: 00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月25日15: 00至2019年9月26日15: 00之间的任意时间。

4.会议召集人:公司董事会

5.召集方式:现场投票和在线投票相结合。

6.现场会议主持人:董事长杜建军先生

7.会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

8.会议通知:2019年9月11日,公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网站上发布了《关于召开2019年第三次特别股东大会的通知》。根据法定时限,宣布召集人、会议地点、会议方式、现场会议时间、网上投票时间、与会人员、会议审议情况、会议登记方式、股东参与网上投票的具体操作程序、投票规则、会议联系方式等相关事项。

二.出席会议

1.股东普遍出席:

八名股东当场网上投票,代表153,348,057股,占上市公司总股份的64.4371%。其中,8名股东当场投票,代表153,348,057股,占上市公司股份总数的64.4371%。有0名股东通过互联网投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。

2.中小股东总体出席情况:

有0名股东在现场和网上投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。其中,0名股东当场投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。有0名股东通过互联网投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。

3.部分董事、监事、高级管理人员、证人律师等相关人员出席了会议。

Iii .投票表决法案

股东大会逐项审议了会议通知中的提案,并通过现场无记名投票和网上投票方式通过了以下提案:

1.《关于2017年限制性股票激励计划下限制性股票优先回购和取消的议案》审议通过。

一般性投票:

同意153,348,057股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议是一项特别决议,已获三分之二以上拥有有效投票权的股份通过。

2.审议通过《关于公司及控股股东提供全资子公司融资租赁及相关担保的议案》。

一般性投票:

同意35,467,075股,占出席会议全体股东的71.4082%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;弃权14,200,982股(其中0股因无表决权违约弃权),占出席会议股东总数的28.5918%。

深圳纪信泰富投资合伙(有限合伙)执行合伙人杜建军先生和股东刘玉女士回避对该提案进行表决。公司股东张魁先生、杜建军先生和刘玉女士一致行动,避免投票。关联股东共持有股份103,680,000股,占公司股份总额的43.5665%。

这项动议是一项普通决议,已获拥有有效投票权的股份总数的二分之一以上通过。

3.《关于为子公司申请银行信贷提供担保的议案》审议通过。

4.《关于变更公司注册资本的议案》已经审议通过。

5.《关于修改和办理工商变更登记的议案》审议通过。

四.律师出具的法律意见书

国浩律师(深圳)事务所朱咏梅、吴克强律师现场见证股东大会,并出具法律意见。认为公司股东大会的召开、召集程序、与会者资格、召集人资格、表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上表决实施细则》和公司章程的规定,表决结果合法有效。

法律意见全文发表在居巢信息网上。

V.供将来参考的文件

1.深圳超频三科科技有限公司2019年第三次股东特别大会决议

2.郭浩律师(深圳)事务所关于深圳超频三科科技有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

深圳超频三科科技有限公司

董事会

2019年9月26日

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