中铁高新工业股份有限公司 关于监事辞职的公告

【时间: 2019-11-12 19:24:41】【字号:

证券代码:600528证券缩写:中国铁路工业编号。:Pro 2019-036

中铁高新技术产业有限公司

监事辞职公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

本公司监事会于2019年9月27日收到监事会主席刘恩国先生的书面辞职报告。刘恩国先生因年事已高,被重新任命为本公司监事,并申请辞去监事会主席及股东代表监事职务。刘恩国先生已经确认,他与第七届监事会和公司没有意见分歧。

由于监事会主席刘恩国先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国铁路高新技术产业有限公司章程》等相关规定,刘恩国先生将继续履行监事和监事会主席的职责,直至选出新的监事。公司将按照相关程序尽快选举监事。

刘恩国先生在担任本公司监事和监事会主席期间,勤勉尽责。公司和监事会对刘恩国先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

中铁高新技术产业有限公司监事会

2001年9月28日

证券代码:600528证券缩写:中国铁路工业编号。:第2019-037页

中铁高新技术产业有限公司

董事辞职公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

本公司董事会于2019年9月27日收到沈平董事的书面辞职报告。沈平先生因年事已高而退休,并申请辞去董事职务。沈平先生已确认他与第七届董事会和公司没有意见分歧。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《中铁高新技术产业有限公司章程》等相关规定,沈平先生的辞职并未导致公司董事会成员人数低于法定人数,也不会影响公司董事会的正常运作。沈平先生的辞职报告提交董事会后生效。与此同时,沈平先生不再担任中国共产党战略委员会委员

沈平先生在担任本公司董事期间,努力履行职责。公司和董事会对沈平先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

中铁高新技术产业有限公司董事会

2001年9月28日

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